¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de lavado de dinero? Para saber si el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, tiene alguna salida distinta al juicio es necesario conocer a detalle de qué trata.
1. ¿En qué consiste y dónde lo encontramos establecido?
De acuerdo al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se da el delito cuando se realizan los siguientes supuestos:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
2. ¿Cómo procede el delito de lavado de dinero?
Para que este delito proceda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá presentar una denuncia.
3. ¿Es un delito que amerita prisión preventiva?
No aplica prisión preventiva, ya que no se encuentra en el catálogo de delitos que lo ameriten.
4. ¿Procede el acuerdo reparatorio?
No procede acuerdo reparatorio ya que el delito no encuadra en los supuestos que establece el código Nacional de Procedimientos Penales.
5. ¿Es procedente la suspensión condicional del proceso?
No será procedente la suspensión condicional del proceso debido a que este delito no cumple con las características establecidas en el apartado correspondiente del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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6.¿Existe alguna salida distinta al juicio si estoy siendo acusado de lavado de dinero?
Aquellas personas que se encuentren en esta situación es importante que tengan conocimiento respecto a que no existe salida distinta al juicio para este delito.
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de lavado de dinero?
