german jalil terriquez cordova

La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos.

¿Qué hacer en caso de detención en un puesto de militares por un delito?

¿Qué hacer en caso de detención en un puesto de militares por un delito? Para esto responderemos con la siguiente información ¿Cuál es la finalidad del puesto militar? La finalidad del puesto militar es ejercer el mando y llevar un mejor control de la población que sale de las ciudades.   En caso de cometer un […]

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Compliance Penal

Compliance Penal y Fiscal: Clave para tu negocio en México

si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capítulo II del título X del código nacional

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criterio de oportunidad

¿Cuentas con un Compliance Penal‑Fiscal en Tu Empresa?

Compliance – si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capitulo II del titulo X del

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acusación penal en México

4 Claves para enfrentar una acusación penal en México

resolver mi problema penal? sigue estos consejos para tener el mejor resultado. 1.- CONSEGUIR UN ABOGADO el papel que representa un abogado en un proceso judicial es indispensable  ya que este es el que te va a representar durante el proceso penal,  te orientara para poder resolver tu problema de la mejor forma, si estas

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La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos.

Defraudación fiscal por inexistencia de operaciones

Defraudación fiscal? La determinación de inexistencia de operaciones por falta de materialidad puede ser defraudación fiscal? La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos. En la lucha del gobierno para combatir la evasión fiscal.las

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procedimiento penal fiscal

¿Cómo empieza un procedimiento penal fiscal?

¿Cómo deben notificar el inicio de un procedimiento penal fiscal? En este blog hablaremos sobre la manera en la que debe ser notificada la persona que está siendo señalada por la comisión de un delito fiscal. Antes de conocer sobre las formas de notificación es importante saber cómo inicia el procedimiento penal fiscal. ¿Cómo inicia

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equipo justicia transparente

¿Que hago si el fiscal me acusa por defraudación fiscal?

¿Cómo voy a comparecer a proceso si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? (Caso práctico) Caso práctico: A Juan en su calidad de administrador de la persona moral “X y” S.A de C.V. se le impuso un crédito fiscal por la cantidad de 10 millones de pesos por concepto de impago de ISR en

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