si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capítulo II del título X del código nacional […]
Compliance Penal y Fiscal: Clave para tu negocio en México Leer más »
Los 10 abogados más caros del mundo La abogacía es una de las profesiones mejor pagadas del mundo, si bien esto no es ningún secreto, existen una serie de casos especiales en los que esto es llevado al límite. A continuación, te presentaremos a los 10 abogados más caros del mundo, además de un estimado
Los 10 abogados más caros del mundo Leer más »
Las 10 mejores series de abogados Poco a poco las series de abogados se han ganado un lugar dentro de la ficción televisiva, si bien en primera instancia podría parecer que un programa que aborda temas legales no resulta tan atractivo, los espectadores de todo el mundo han quedado fascinados con las historias presentadas. A
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Compliance – si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capitulo II del titulo X del
¿Cuentas con un Compliance Penal‑Fiscal en Tu Empresa? Leer más »
resolver mi problema penal? sigue estos consejos para tener el mejor resultado. 1.- CONSEGUIR UN ABOGADO el papel que representa un abogado en un proceso judicial es indispensable ya que este es el que te va a representar durante el proceso penal, te orientara para poder resolver tu problema de la mejor forma, si estas
4 Claves para enfrentar una acusación penal en México Leer más »
Defraudación fiscal? La determinación de inexistencia de operaciones por falta de materialidad puede ser defraudación fiscal? La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos. En la lucha del gobierno para combatir la evasión fiscal.las
Defraudación fiscal por inexistencia de operaciones Leer más »
¿Cómo deben notificar el inicio de un procedimiento penal fiscal? En este blog hablaremos sobre la manera en la que debe ser notificada la persona que está siendo señalada por la comisión de un delito fiscal. Antes de conocer sobre las formas de notificación es importante saber cómo inicia el procedimiento penal fiscal. ¿Cómo inicia
¿Cómo empieza un procedimiento penal fiscal? Leer más »
¿Cómo voy a comparecer a proceso si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? (Caso práctico) Caso práctico: A Juan en su calidad de administrador de la persona moral “X y” S.A de C.V. se le impuso un crédito fiscal por la cantidad de 10 millones de pesos por concepto de impago de ISR en
¿Que hago si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? Leer más »
Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal? En este blog te hablaremos sobre la devolución de las contribuciones, y si esto puede caer en el supuesto de defraudación fiscal, trataremos temas básicos explicando desde cuales son los impuestos, las devoluciones, hasta lo que
Blog escrito por Arlette Santillano, analista juridica de justicia transparente abogados penalistas ¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas)? En el blog de hoy hablaremos sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS, nos enfocaremos en la relación de este tipo de empresas con el
¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS? Leer más »
