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Accede a nuestro taller “el peso de la declaración del soplon” en delitos fiscales (criterios de oportunidad).
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Paso 2. Conoce algunos puntos de nuestro taller
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#1 Esquema detallado de cómo aplica el criterio de oportunidad en delitos fiscales (sapo-soplón).
#2 Fuerza probatorio del testimonio del soplon en delitos fiscales.
#3 Cómo aplica el criterio de oportunidad en contra de empresarios por delitos fiscales.
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Paso 3. Disfruta sin límites nuestro contenido penal empresarial, talleres, pláticas y asesorías personalizadas sobre la materia.
Temario Completo del Taller
1. Fundamento legal de esta figura jurídica.
2. Precedentes judiciales internacionales.
3. Precedentes judiciales nacionales.
4. Aplicación en la esfera nacional.
– A quien se le pueden aplicar.
– Presupuestos legales para su aplicación.
– Fuerza probatoria del testigo del soplon.
– Sectores más vulnerables para ello.
5. Aplicación del criterio de oportunidad en contra de contribuyentes directos o empresarios.
6. Aplicación del criterio de oportunidad en contra de asesores fiscales.
7.Casos mediáticos
8.Casos prácticos.
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¿Para quién son estas suscripciones?
Para empresarios, asesores y fiscales y emprendedores que busquen mantener su empresa y su persona fuera de problemas jurídico penales que puedan tener como consecuencia perder su empresa o su libertad.
Ejemplo: Un empresario puede creer que comprar una factura y deducir no es un delito, sin embargo el delito establecido en el 113 bis del código fiscal de la federación (compra de facturas falsas) pudiera tener como consecuencia llevar el proceso en prisión, ya que no solamente es responsable quien las vende, sino también quien las compra.
Nuestra suscripción lo que busca es eliminar estas malas decisiones de los empresarios que puedan llevar a tomar mala decisiones.
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Nuestra Historia
Justicia transparente abogados penalistas es una firma fundada por Germán Terriquez Córdova con oficinas en Mexicali y Tijuana especializada en materia penal empresarial con más de 10 años de experiencia en el ramo.