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¿Estás siendo acusado por un delito de lavado de dinero y no sabes de qué trata este delito?
Pues el artículo 400 bis del código penal federal establece que la persona que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad delictiva.
Un ejemplo muy común del lavado de dinero es el siguiente:
Un empresario utiliza algún servicio de planeación fiscal para evadir el pago de las contribuciones que por ley hay que cubrir, entonces la facturera le paga el monto del dinero que utilizo para evadir el impuesto menos la comisión de la facturera, por lo que ese dinero que obtiene el empresario y que le pertenecía el fisco es el dinero que proviene de una operaciones ilícita, y por ende, dinero lavado.
