LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refieren las autoridades cuando hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podemos encontrar este tipo penal, o si en realidad te encuentras involucrado en este delito? Aqui te explicaremos todo sobre este tema, resolveremos algunas dudas frecuentes […]
Lavado de dinero y sus consecuencias penales. Leer más »
Las acusaciones por defraudación fiscal, lavado de dinero o pertenencia a una organización criminal conllevan sanciones severas en México. Si estás involucrado en alguno de estos delitos, tu futuro está en riesgo, especialmente si está relacionado con el eje fronterizo. Aquí te explicamos qué enfrentar y por qué necesitas un abogado penalista. Defraudación fiscal, lavado
Legal : defraudación, lavado y delincuencia organizada Leer más »
¿Necesitas consultoría sobre este tema? LLÁMANOS El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales. En la actualidad el vender o comprar comprobantes fiscales se ha vuelto un tema de interés para muchas personas, sobretodo para las autoridades y empresarios, ya que podrían verse involucrados
Factura falsa: riesgos penales y defensa estratégica Leer más »
La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. En los últimos años se han escuchado noticias y rumores sobre aquellos que cometen el delito de defraudación fiscal, sin embargo no todos saben de qué se trata, aquí te explicaremos a detalle en qué consiste y cuales son las consecuencias que conlleva cometer este tipo de delito.
La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. Leer más »
¿Qué hacer en caso detencion policíal por un delito? En este blog te hablaremos sobre que tienes que hacer si eres detenido por la policía por la comisión de un delito, asimismo te explicaremos cuales son las situaciones por las cuales te puede detener, el procedimiento que se tiene que llevar y cómo puedes proceder.
¿Qué hacer en caso de detencion policíal? 6 puntos basicos Leer más »
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? Leer más »
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, regularmente adquiridas por medio de personas que se dedican a vender facturas, pueden ocasionar, en ciertos casos como los que te explicaremos en este artículo, llevar el proceso penal en prisión por haber cometido el
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Leer más »
“Moriré muy agusto y feliz cuando no se cometan delitos, y si no se puede, que los que se denuncien se resuelvan y se de justicia, lo que pase primero” German Terriquez Cordova, Fundador de Justicia Transparente En el blog del día de hoy, te explicaremos las diferentes maneras que se presentan para que puedas
¿Cómo puedo denunciar violencia familiar? Leer más »
“Moriré muy agusto y feliz cuando no se cometan delitos, y si no se puede, que los que se denuncien se resuelvan y se de justicia, lo que pase primero” German Terriquez Cordova, Fundador de Justicia Transparente En el blog del día de hoy, te explicaremos las diferentes maneras que se presentan para que puedas
¿Cómo puedo denunciar un robo de vehículo? Leer más »
“Moriré muy agusto y feliz cuando no se cometan delitos, y si no se puede, que los que se denuncien se resuelvan y se de justicia, lo que pase primero” German Terriquez Cordova, Fundador de Justicia Transparente En el blog del día de hoy, te explicaremos las diferentes maneras que se presentan para que puedas
¿Cómo puedo denunciar lesiones? Leer más »
