Traslado Internacional de Personas Sentenciadas? Para una familia que vive en Estados Unidos, tener a un hijo, esposo, hermano o padre cumpliendo una sentencia dentro de una prisión mexicana puede generar una pregunta muy concreta: ¿puede esa persona ser trasladada a Estados Unidos para terminar de cumplir su condena? La respuesta, en determinados casos, es […]
¿Qué Hacer Si Te Llega un Citatorio de la Fiscalía o de la Policía? Estar en tu casa y recibir un citatorio por parte del fiscal o de la policía es un proceso estresante que inmediatamente acaba con tu tranquilidad. Sin embargo, es importante que sepas que existen formas de poder atender estos citatorios y
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¿Qué es la extradición en México? La extradición es uno de los procedimientos más complejos y delicados dentro del derecho penal internacional. Se trata del mecanismo legal mediante el cual un país solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada por un delito para que enfrente un proceso penal o cumpla una
Reembolso de capital en México? Si eres empresario, seguramente ya te enfrentaste a esta decisión: ¿Cómo saco dinero de mi empresa sin pagar impuestos de más… y sin meterme en problemas fiscales o peor aun problemas penales? La mayoría sigue utilizando dividendos.Pero los empresarios que realmente entienden la planeación fiscal están utilizando otra figura: El
Hoy en día, la planeación fiscal en México ya no es una opción… es una necesidad. Sin embargo, existe una línea muy delgada entre: optimizar la carga fiscal legalmente y configurar un delito fiscal Dentro de estas estrategias, una de las más utilizadas en estructuras corporativas es: el reembolso de capital Una figura completamente reconocida
Si eres ciudadano estadounidense o mexico-americano, esto te puede sorprender: en México sí pueden arrestarte sin pruebas contundentes por abuso sexual. Fundamento legal El delito de abuso sexual está previsto en el Código Penal de Baja California utilizando este estado como ejemplo, particularmente en sus artículos sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual (ej.
¿Pueden arrestarte sin pruebas por abuso sexual? Leer más »
Facturas falsas? Artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación y el riesgo real de perder tu libertad El delito se encuentra previsto en el Código Fiscal de la Federación, artículo 113 Bis. Sanciona a quien: Muchos empresarios creen que el problema es “usar” la factura. La realidad es más delicada. 1. No necesitas
5 cosas que no sabías sobre adquirir facturas falsas que pueden llevarte a prisión Leer más »
Delitos fiscales por el uso de precios de transferencia en México? El uso de precios de transferencia y estructuras intercompany es una práctica legítima dentro de la planeación fiscal internacional y nacional. Sin embargo, cuando estas operaciones no cuentan con sustancia económica real o documentación adecuada, pueden generar riesgos penales importantes. En México, la autoridad
Delitos fiscales por el uso de precios de transferencia en México Leer más »
Las Objeciones en el Sistema Penal Acusatorio son una de las herramientas más importantes dentro del juicio oral penal. Dominar su uso no solo permite controlar la información que llega al tribunal, sino que es clave para proteger derechos, evitar juicios contaminados y preservar la legalidad del debate probatorio. En el sistema penal acusatorio mexicano,
Objeciones en el Sistema Penal Acusatorio: Guía Completa Leer más »
Guía Penal-Fiscal para Empresas y Proveedores Riesgos Penales por No Enterar el IVA? El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los principales focos de riesgo penal fiscal en México, especialmente para empresas de alto volumen o proveedores del gobierno Lo que inicia como una omisión administrativa, una mala planeación o un problema de
3 Riesgos Penales por No Enterar el IVA o Acreditarlo con Simulación en México Leer más »
