Reembolso de capital en México? Si eres empresario, seguramente ya te enfrentaste a esta decisión: ¿Cómo saco dinero de mi empresa sin pagar impuestos de más… y sin meterme en problemas fiscales o peor aun problemas penales? La mayoría sigue utilizando dividendos.Pero los empresarios que realmente entienden la planeación fiscal están utilizando otra figura: El […]
Hoy en día, la planeación fiscal en México ya no es una opción… es una necesidad. Sin embargo, existe una línea muy delgada entre: optimizar la carga fiscal legalmente y configurar un delito fiscal Dentro de estas estrategias, una de las más utilizadas en estructuras corporativas es: el reembolso de capital Una figura completamente reconocida
Facturas falsas? Artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación y el riesgo real de perder tu libertad El delito se encuentra previsto en el Código Fiscal de la Federación, artículo 113 Bis. Sanciona a quien: Muchos empresarios creen que el problema es “usar” la factura. La realidad es más delicada. 1. No necesitas
5 cosas que no sabías sobre adquirir facturas falsas que pueden llevarte a prisión Leer más »
Delitos fiscales por el uso de precios de transferencia en México? El uso de precios de transferencia y estructuras intercompany es una práctica legítima dentro de la planeación fiscal internacional y nacional. Sin embargo, cuando estas operaciones no cuentan con sustancia económica real o documentación adecuada, pueden generar riesgos penales importantes. En México, la autoridad
Delitos fiscales por el uso de precios de transferencia en México Leer más »
Guía Penal-Fiscal para Empresas y Proveedores Riesgos Penales por No Enterar el IVA? El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los principales focos de riesgo penal fiscal en México, especialmente para empresas de alto volumen o proveedores del gobierno Lo que inicia como una omisión administrativa, una mala planeación o un problema de
3 Riesgos Penales por No Enterar el IVA o Acreditarlo con Simulación en México Leer más »
Estímulos a la Transformación Cultural (ETC): La Alternativa Fiscal Segura para su Empresa: La Alternativa Fiscal Conservadora que las Empresas Necesitan Hoy En México, los delitos fiscales se han convertido en uno de los principales motivos de auditorías, congelamiento de cuentas, querellas penales y aseguramientos de activos por parte del SAT y la Fiscalía General
Estímulos a la Transformación Cultural (ETC): La Alternativa Fiscal sin riesgos penales Leer más »
facturación falsa? En méxico pronto se volverá en delito grave el establecido en el artículo 113 bis del código fiscal de la federación “Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes,
Facturación Falsa en México: Riesgos, penas y defensa legal Leer más »
Las factureras se convirtieron en méxico en asociaciones sumamente poderosas debido a los ingresos que han venido generando debido a la venta de facturas apócrifas, sin embargo en este gobierno poco a poco han venido desapareciendo debido a las reformas y endurecimiento de políticas por parte del gobierno actual. Para efectos de entender primeramente el
Factureras en México: qué son, cómo operan y riesgos legales Leer más »
En acción de esquemas reportables ha puesto a pensar a los asesores fiscales si estos pueden ser utilizados en su contra dentro de un proceso penal y por otra parte si en revelarlos elimina un posible engaño a la autoridad fiscal en esta ocasión hablaremos sobre la revelación de esquemas reportables bajo dos incógnitas la
EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD APLICADO AL DELINCUENTE FISCAL. En este blog te hablaremos sobre un tema de interés seguramente para varios empresarios, ya que nos enfocaremos en el criterio de oportunidad dentro del proceso penal, al cual se pueden apegar aquellos que están siendo procesados por algún delito fiscal, ya sea defraudación fiscal, delitos relacionados
El criterio de oportunidad para el empresario acusado Leer más »
