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German Terriquez

Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizad sus consecuencias penales.

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Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizad sus consecuencias penales . No hay manera de entender la configuración de estos delitos sin pensar en la nueva política del gobierno de recaudar impuestos a toda costa, por lo que en este artículo, entenderemos desde el punto de vista empresarial, como debe de interpretarse este delito.  […]

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El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales.

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¿Necesitas consultoría sobre este tema? LLÁMANOS El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales. En la actualidad el vender o comprar comprobantes fiscales se ha vuelto un tema de interés para muchas personas, sobretodo para las autoridades y empresarios, ya que podrían verse involucrados

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La defraudación fiscal y sus consecuencias penales.

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La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. En los últimos años se han escuchado noticias y rumores sobre aquellos que cometen el delito de defraudación fiscal, sin embargo no todos saben de qué se trata, aquí te explicaremos a detalle en qué consiste y cuales son las consecuencias que conlleva cometer este tipo de delito.

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¿Qué hacer si me detiene la policía por un delito? 6 cosas básicas que debes conocer.

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¿Qué hacer si me detiene la policía por un delito? En este blog te hablaremos sobre que tienes que hacer si eres detenido por la policía por la comisión de un delito, asimismo te explicaremos cuales son las situaciones por las cuales te puede detener, el procedimiento que se tiene que llevar y cómo puedes

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Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura?

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Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se

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Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel?

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Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Los comprobantes fiscales que amparan operaciones  inexistentes, regularmente adquiridas por medio de personas que se dedican a vender facturas, pueden ocasionar, en ciertos casos como los que te explicaremos en este artículo, llevar el proceso penal en prisión por haber cometido el

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