En este blog te hablaremos sobre la Ley de Amnistía, en específico por cuáles delitos se puede decretar una amnistía, es decir por cuáles delitos es posible que se ordene o decida aplicar la Ley de Amnistía. 1.¿En qué consiste la Ley de Amnistía? Para poder entender de mejor forma los delitos por los cuales […]
Delitos por los cuales puede decretar la Amnistía. Leer más »
¿Qué es la ley de amnistía? En este blog te explicaremos cosas básicas que debes de saber sobre la ley de amnistía misma que tiene poco tiempo de darse a conocer a lo largo de todo el país, si bien ya se contaban con antecedentes de la misma, hace pocos años entro en vigor. ¿Qué
¿Qué es la Ley de Amnistía? Leer más »
¿En qué supuestos puede aplicar la ley de amnistía por delitos contra la salud? En esta ocasión te hablaremos sobre los requisitos que son necesarios reunir para poder ser candidatos a la aplicación de la ley de amnistía, este caso no aseguramos que la autoridad correspondiente autorizará la amnistía, sin embargo si te diremos cuales
¿En qué supuestos puede aplicar la ley de amnistía por delitos contra la salud? Leer más »
En acción de esquemas reportables ha puesto a pensar a los asesores fiscales si estos pueden ser utilizados en su contra dentro de un proceso penal y por otra parte si en revelarlos elimina un posible engaño a la autoridad fiscal en esta ocasión hablaremos sobre la revelación de esquemas reportables bajo dos incógnitas la
EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD APLICADO AL DELINCUENTE FISCAL. En este blog te hablaremos sobre un tema de interés seguramente para varios empresarios, ya que nos enfocaremos en el criterio de oportunidad dentro del proceso penal, al cual se pueden apegar aquellos que están siendo procesados por algún delito fiscal, ya sea defraudación fiscal, delitos relacionados
El criterio de oportunidad para el empresario acusado Leer más »
En el proceso penal existen dos salidas alternas lo cual se establece a partir del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales , estas salidas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, en esto el imputado tiene la posibilidad de terminar su proceso con anticipación, aclarando que esto únicamente se lleva
¿Existe una salida alterna para la defraudación fiscal? Leer más »
Seguramente en varias ocasiones hemos escuchado sobre el concurso de delitos, esto quiere decir cuando se cometen varios delitos, según sea el caso aplicable. En esta ocasión nos daremos la tarea de explicarte qué es lo que sucede cuando una persona comete un delito facturero en conjunto con lavado de dinero, es decir te hablaremos
Factura falsa y lavado de dinero: cuando un delito fiscal trasciende Leer más »
Cuando hablamos de facturas lo primero que se viene a nuestra mente es el SAT, impuestos, pagos, etc., lo cual se ve reflejado al momento en que hacemos nuestra declaración anual, sin embargo muchos optan por el camino aparentemente fácil comprando o vendiendo facturas, lo cual provoca que se encuentren en los supuestos establecidos como
Delito de emitir o comprar facturas falsas Leer más »
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? Leer más »
¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de
