Compliance – si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capitulo II del titulo X del […]
El esquema de subcontratación de nomina había sido utilizado de manera recurrente por los empresarios por diversiones beneficios fiscales, financieros y de administración de nomina, lo cual el gobierno identifico como una fuente y modus operandi para la comisión de delitos fiscales, ya que este mismo facilitaba evadir pagos de contribuciones de una u otra
Defraudación fiscal? La determinación de inexistencia de operaciones por falta de materialidad puede ser defraudación fiscal? La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos. En la lucha del gobierno para combatir la evasión fiscal.las
En el tema de hoy, te explicaremos qué es el criterio de oportunidad y como se aplica en relación a aquellos empresarios que cometen algún delito fiscal, asimismo te daremos un ejemplo para que la comprensión de dicho tema sea más entendible. Aplicación del criterio de oportunidades en contra de contribuyentes directos o empresarios. Se
¿Cómo se aplica el criterio de oportunidad en contra de empresarios por delitos fiscales? Leer más »
En acción de esquemas reportables ha puesto a pensar a los asesores fiscales si estos pueden ser utilizados en su contra dentro de un proceso penal y por otra parte si en revelarlos elimina un posible engaño a la autoridad fiscal en esta ocasión hablaremos sobre la revelación de esquemas reportables bajo dos incógnitas la
EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD APLICADO AL DELINCUENTE FISCAL. En este blog te hablaremos sobre un tema de interés seguramente para varios empresarios, ya que nos enfocaremos en el criterio de oportunidad dentro del proceso penal, al cual se pueden apegar aquellos que están siendo procesados por algún delito fiscal, ya sea defraudación fiscal, delitos relacionados
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En el proceso penal existen dos salidas alternas lo cual se establece a partir del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales , estas salidas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, en esto el imputado tiene la posibilidad de terminar su proceso con anticipación, aclarando que esto únicamente se lleva
¿Existe una salida alterna para la defraudación fiscal? Leer más »
LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refieren las autoridades cuando hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podemos encontrar este tipo penal, o si en realidad te encuentras involucrado en este delito? Aqui te explicaremos todo sobre este tema, resolveremos algunas dudas frecuentes
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Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizad sus consecuencias penales . No hay manera de entender la configuración de estos delitos sin pensar en la nueva política del gobierno de recaudar impuestos a toda costa, por lo que en este artículo, entenderemos desde el punto de vista empresarial, como debe de interpretarse este delito.
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¿Necesitas consultoría sobre este tema? LLÁMANOS El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales. En la actualidad el vender o comprar comprobantes fiscales se ha vuelto un tema de interés para muchas personas, sobretodo para las autoridades y empresarios, ya que podrían verse involucrados
