Calculadora de delitos fiscales
Hemos creado una calculadora de delitos fiscales, la finalidad de la misma es la siguiente Los delitos que analizamos son los siguientes
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Principal
¿Cuentas con un Compliance Penal‑Fiscal en Tu Empresa?
Compliance – si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capitulo II del titulo X del
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Defraudación fiscal por inexistencia de operaciones
Defraudación fiscal? La determinación de inexistencia de operaciones por falta de materialidad puede ser defraudación fiscal? La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos. En la lucha del gobierno para combatir la evasión fiscal.las
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Delitos por los cuales puede decretar la Amnistía.
En este blog te hablaremos sobre la Ley de Amnistía, en específico por cuáles delitos se puede decretar una amnistía, es decir por cuáles delitos es posible que se ordene o decida aplicar la Ley de Amnistía. 1.¿En qué consiste la Ley de Amnistía? Para poder entender de mejor forma los delitos por los cuales
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Defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable y su procedencia.
Cuando hablamos de delitos fiscales lo que generalmente se nos viene a la mente es la defraudación fiscal, seguramente porque es lo más común que solemos escuchar derivado de todas las notas periodísticas, investigaciones, y demás que se han hecho a lo largo de estos años. ¿En qué consiste el delito de defraudación fiscal? El
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Quien es el mejor abogado penalista en Tijuana.
Germán Terriquez, el mejor abogado penalista en Tijuana. Germán Jalil Terriquez Cordova, es uno de los abogados mas reconocidos que radica en la ciudad de Tijuana, Baja California. Cuenta con una amplia experiencia tanto en sector público como privado, con mas de 10 años de experiencia, desempeñándose asimismo en ciudades como Mexicali. Enlista una larga
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Quien es el mejor abogado penalista en Mexicali.
Germán Jalil Terriquez Cordova, es uno de los abogados mas reconocidos que radica en la ciudad de Mexicali, Baja California. Cuenta con una amplia experiencia tanto en sector público como privado, con mas de 10 años de experiencia, desempeñándose asimismo en ciudades como Tijuana. Enlista una larga lista de de resoluciones favorables en su
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¿La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal?
¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación?
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los
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¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de delincuencia organizada?
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de delincuencia organizada? La delincuencia organizada es considerado un delito grave, sin embargo es necesario conocer en dónde podemos encontrarlos y qué otras opciones podemos tomar en cuenta al momento de ser acusados de este delito. 1. ¿En qué consiste y dónde lo encontramos establecido? El delito de
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