Calculadora de delitos fiscales
Hemos creado una calculadora de delitos fiscales, la finalidad de la misma es la siguiente Los delitos que analizamos son los siguientes
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Principal
Compliance – si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales?
Compliance – si cuento con un compliance penal fiscal en mi empresa estoy blindado de cometer delitos fiscales? El compliance en materia penal-fiscal es una protocolo de actuaciones que debe realizarse dentro de una corporación o empresa para evitar la comisión de delitos fiscales dentro de la misma. El capitulo II del titulo X del
Subcontratación ilegal – si subcontrato personal posterior a la entrada en vigor de la reforma de “outsourcing ilegal” estoy cometiendo un delito?
El esquema de subcontratación de nomina había sido utilizado de manera recurrente por los empresarios por diversiones beneficios fiscales, financieros y de administración de nomina, lo cual el gobierno identifico como una fuente y modus operandi para la comisión de delitos fiscales, ya que este mismo facilitaba evadir pagos de contribuciones de una u otra
1. La determinación de inexistencia de operaciones por falta de materialidad puede ser defraudación fiscal?
Defraudación fiscal? La determinación de inexistencia de operaciones por falta de materialidad puede ser defraudación fiscal? La materialidad de las operaciones amparadas en los CFDI es sin duda uno de los temas de actualidad a la hora de pretender darle efectos fiscales a los mismos. En la lucha del gobierno para combatir la evasión fiscal.las
Delitos por los cuales puede decretar la Amnistía.
En este blog te hablaremos sobre la Ley de Amnistía, en específico por cuáles delitos se puede decretar una amnistía, es decir por cuáles delitos es posible que se ordene o decida aplicar la Ley de Amnistía. 1.¿En qué consiste la Ley de Amnistía? Para poder entender de mejor forma los delitos por los cuales
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Defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable y su procedencia.
Cuando hablamos de delitos fiscales lo que generalmente se nos viene a la mente es la defraudación fiscal, seguramente porque es lo más común que solemos escuchar derivado de todas las notas periodísticas, investigaciones, y demás que se han hecho a lo largo de estos años. ¿En qué consiste el delito de defraudación fiscal? El
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Quien es el mejor abogado penalista en Tijuana.
Germán Terriquez, el mejor abogado penalista en Tijuana. OFICINAS/OFFICES (SPOKEN ENGLISH) DESDE MEXICALI: 686 3 72 76 64 FROM USA: 011 52 686 3 72 76 64 SABADOS Y DOMINGOS : 686 3 72 76 64 Germán Jalil Terriquez Cordova, es uno de los abogados mas reconocidos que radica en la ciudad de Tijuana, Baja
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Quien es el mejor abogado penalista en Mexicali.
Germán Terriquez, el mejor abogado penalista en Mexicali. OFICINAS/OFFICES (SPOKEN ENGLISH) DESDE MEXICALI: 686 3 72 76 64 FROM USA: 011 52 686 3 72 76 64 Germán Jalil Terriquez Cordova, es uno de los abogados mas reconocidos que radica en la ciudad de Mexicali, Baja California. Cuenta con una amplia experiencia tanto en sector
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#1 German Terriquez Cordova, el mejor abogado penalista en Tijuana(Oficinas +52 686 3 72 76 64)
Germán Jalil Terriquez Cordova es un abogado penalista que radica en la ciudad de Mexicali, Baja California, mismo que se ha desempeñado en el ámbito público como en el ámbito privado, el cual litiga en ciudades cercanas como Tijuana. Pide una cotización Dentro de su trayectoria se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público, así
¿La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal?
¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de
