Germán Terriquez, el mejor abogado penalista en Mexicali. OFICINAS/OFFICES (SPOKEN ENGLISH) DESDE MEXICALI: 686 3 72 76 64 FROM USA: 011 52 686 3 72 76 64 Germán Jalil Terriquez Cordova, es uno de los abogados mas reconocidos que radica en la ciudad de Mexicali, Baja California. Cuenta con una amplia experiencia tanto en sector […]
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LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refieren las autoridades cuando hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podemos encontrar este tipo penal, o si en realidad te encuentras involucrado en este delito? Aqui te explicaremos todo sobre este tema, resolveremos algunas dudas frecuentes
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Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizad sus consecuencias penales . No hay manera de entender la configuración de estos delitos sin pensar en la nueva política del gobierno de recaudar impuestos a toda costa, por lo que en este artículo, entenderemos desde el punto de vista empresarial, como debe de interpretarse este delito.
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¿Necesitas consultoría sobre este tema? LLÁMANOS El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales. En la actualidad el vender o comprar comprobantes fiscales se ha vuelto un tema de interés para muchas personas, sobretodo para las autoridades y empresarios, ya que podrían verse involucrados
La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. En los últimos años se han escuchado noticias y rumores sobre aquellos que cometen el delito de defraudación fiscal, sin embargo no todos saben de qué se trata, aquí te explicaremos a detalle en qué consiste y cuales son las consecuencias que conlleva cometer este tipo de delito.
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¿Qué hacer si me detiene la policía por un delito? En este blog te hablaremos sobre que tienes que hacer si eres detenido por la policía por la comisión de un delito, asimismo te explicaremos cuales son las situaciones por las cuales te puede detener, el procedimiento que se tiene que llevar y cómo puedes
¿Qué hacer si me detiene la policía por un delito? 6 cosas básicas que debes conocer. Leer más »
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se
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Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, regularmente adquiridas por medio de personas que se dedican a vender facturas, pueden ocasionar, en ciertos casos como los que te explicaremos en este artículo, llevar el proceso penal en prisión por haber cometido el
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Leer más »
¿Qué es el delito de lavado de dinero? En el blog de este día, te hablaremos sobre el delito de lavado de dinero, explicándote no solo la definición, sino también su fundamento, en donde lo encontramos establecidos, entre otras cosas. 1. ¿Qué es el delito de lavado de dinero? En términos generales el lavado de
¿Qué es el delito de lavado de dinero? Más de 10 cosas que deberías de saber. Leer más »
¿Qué pasa si incumplo con las medidas cautelares anteriormente impuestas? En este blog te hablaremos sobre las medidas cautelares y que pasa si incumples con alguna cuando te encuentras en un proceso penal, ya que es un error muy común entre las personas al momento de ser imputados. 1. ¿Qué es una medida cautelar? Las
