Germán Jalil Terriquez Cordova, es uno de los abogados mas reconocidos que radica en la ciudad de Mexicali, Baja California. Cuenta con una amplia experiencia tanto en sector público como privado, con mas de 10 años de experiencia, desempeñándose asimismo en ciudades como Tijuana. Enlista una larga lista de de resoluciones favorables en su […]
Quien es el mejor abogado penalista en Mexicali. Leer más »
LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refieren las autoridades cuando hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podemos encontrar este tipo penal, o si en realidad te encuentras involucrado en este delito? Aqui te explicaremos todo sobre este tema, resolveremos algunas dudas frecuentes
Lavado de dinero y sus consecuencias penales. Leer más »
Las acusaciones por defraudación fiscal, lavado de dinero o pertenencia a una organización criminal conllevan sanciones severas en México. Si estás involucrado en alguno de estos delitos, tu futuro está en riesgo, especialmente si está relacionado con el eje fronterizo. Aquí te explicamos qué enfrentar y por qué necesitas un abogado penalista. Defraudación fiscal, lavado
Legal : defraudación, lavado y delincuencia organizada Leer más »
¿Necesitas consultoría sobre este tema? LLÁMANOS El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales. En la actualidad el vender o comprar comprobantes fiscales se ha vuelto un tema de interés para muchas personas, sobretodo para las autoridades y empresarios, ya que podrían verse involucrados
Factura falsa: riesgos penales y defensa estratégica Leer más »
La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. En los últimos años se han escuchado noticias y rumores sobre aquellos que cometen el delito de defraudación fiscal, sin embargo no todos saben de qué se trata, aquí te explicaremos a detalle en qué consiste y cuales son las consecuencias que conlleva cometer este tipo de delito.
La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. Leer más »
¿Qué hacer en caso detencion policíal por un delito? En este blog te hablaremos sobre que tienes que hacer si eres detenido por la policía por la comisión de un delito, asimismo te explicaremos cuales son las situaciones por las cuales te puede detener, el procedimiento que se tiene que llevar y cómo puedes proceder.
¿Qué hacer en caso de detencion policíal? 6 puntos basicos Leer más »
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? Leer más »
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, regularmente adquiridas por medio de personas que se dedican a vender facturas, pueden ocasionar, en ciertos casos como los que te explicaremos en este artículo, llevar el proceso penal en prisión por haber cometido el
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Leer más »
¿Qué es el delito de lavado de dinero? En el blog de este día, te hablaremos sobre el delito de lavado de dinero, explicándote no solo la definición, sino también su fundamento, en donde lo encontramos establecidos, entre otras cosas. 1. ¿Qué es el delito de lavado de dinero? En términos generales el lavado de
¿Qué es el delito de lavado de dinero? Leer más »
¿Qué pasa si incumplo con las medidas cautelares anteriormente impuestas? En este blog te hablaremos sobre las medidas cautelares y que pasa si incumples con alguna cuando te encuentras en un proceso penal, ya que es un error muy común entre las personas al momento de ser imputados. 1. ¿Qué es una medida cautelar? Las
Medidas cautelares: cómo afectan tu libertad y cómo defender Leer más »
