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Penal Fiscal

Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizad sus consecuencias penales.

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Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizad sus consecuencias penales . No hay manera de entender la configuración de estos delitos sin pensar en la nueva política del gobierno de recaudar impuestos a toda costa, por lo que en este artículo, entenderemos desde el punto de vista empresarial, como debe de interpretarse este delito.  […]

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El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales.

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¿Necesitas consultoría sobre este tema? LLÁMANOS El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales. En la actualidad el vender o comprar comprobantes fiscales se ha vuelto un tema de interés para muchas personas, sobretodo para las autoridades y empresarios, ya que podrían verse involucrados

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La defraudación fiscal y sus consecuencias penales.

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La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. En los últimos años se han escuchado noticias y rumores sobre aquellos que cometen el delito de defraudación fiscal, sin embargo no todos saben de qué se trata, aquí te explicaremos a detalle en qué consiste y cuales son las consecuencias que conlleva cometer este tipo de delito.

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Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura?

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Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se

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Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel?

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Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Los comprobantes fiscales que amparan operaciones  inexistentes, regularmente adquiridas por medio de personas que se dedican a vender facturas, pueden ocasionar, en ciertos casos como los que te explicaremos en este artículo, llevar el proceso penal en prisión por haber cometido el

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Quien me puede denunciar por delitos fiscales?

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Quien me puede denunciar por delitos fiscales? En este blog te explicaremos si es posible que un particular presente una denuncia en tu contra por un delito fiscal ante la Fiscalía General de la República. Antes de contestar esta pregunta mencionaremos algunos puntos importantes a considerar. Quien me puede denunciar por delitos fiscales? Esto se

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¿Puedo cometer algún delito fiscal si realizó alguna de estas malas prácticas?

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¿Puedo cometer algún delito fiscal si realizó alguna de estas malas prácticas? En el blog de este día hablaremos sobre ciertas prácticas que suelen realizarse y no son correctas, es decir nos enfocaremos a las prácticas indebidas en la emisión de facturas. Primero es importante precisar ¿Qué es una factura? Una factura es un documento

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¿Puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020?

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Ahora que los empresarios están solicitando prórroga para la presentación de su declaración anual, algunos preguntan ¿puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? El Servicio de Administración Tributaria puso como fecha límite para presentar las declaraciones anuales de personas morales el 31 de marzo, y para las personas físicas el 30

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Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal?

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Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal? En este blog te hablaremos sobre la devolución de las contribuciones, y si esto puede caer en el supuesto de defraudación fiscal, trataremos temas básicos explicando desde cuales son los impuestos, las devoluciones, hasta lo que

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Contrabando: 5 preguntas para saber si lo has cometido.

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En el blog de hoy hablaremos sobre el delito de contrabando, sobre las penalidades y que mercancías puedes ingresar al país sin tener que pagar impuestos. Contrabando: 5 preguntas para saber si lo has cometido. Muchas personas se preguntan qué mercancías son las que no pueden cruzar por las aduanas y las cantidades que deben

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