Cuando hablamos de facturas lo primero que se viene a nuestra mente es el SAT, impuestos, pagos, etc., lo cual se ve reflejado al momento en que hacemos nuestra declaración anual, sin embargo muchos optan por el camino aparentemente fácil comprando o vendiendo facturas, lo cual provoca que se encuentren en los supuestos establecidos como […]
Delito de emitir o comprar facturas falsas Leer más »
LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refieren las autoridades cuando hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podemos encontrar este tipo penal, o si en realidad te encuentras involucrado en este delito? Aqui te explicaremos todo sobre este tema, resolveremos algunas dudas frecuentes
Lavado de dinero y sus consecuencias penales. Leer más »
Las acusaciones por defraudación fiscal, lavado de dinero o pertenencia a una organización criminal conllevan sanciones severas en México. Si estás involucrado en alguno de estos delitos, tu futuro está en riesgo, especialmente si está relacionado con el eje fronterizo. Aquí te explicamos qué enfrentar y por qué necesitas un abogado penalista. Defraudación fiscal, lavado
Legal : defraudación, lavado y delincuencia organizada Leer más »
¿Necesitas consultoría sobre este tema? LLÁMANOS El delito de vender y comprar facturas falsas (113 Bis Código Fiscal de la Federación) y sus consecuencias penales. En la actualidad el vender o comprar comprobantes fiscales se ha vuelto un tema de interés para muchas personas, sobretodo para las autoridades y empresarios, ya que podrían verse involucrados
Factura falsa: riesgos penales y defensa estratégica Leer más »
La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. En los últimos años se han escuchado noticias y rumores sobre aquellos que cometen el delito de defraudación fiscal, sin embargo no todos saben de qué se trata, aquí te explicaremos a detalle en qué consiste y cuales son las consecuencias que conlleva cometer este tipo de delito.
La defraudación fiscal y sus consecuencias penales. Leer más »
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se
Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? Leer más »
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, regularmente adquiridas por medio de personas que se dedican a vender facturas, pueden ocasionar, en ciertos casos como los que te explicaremos en este artículo, llevar el proceso penal en prisión por haber cometido el
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Leer más »
Quien me puede denunciar por delitos fiscales? En este blog te explicaremos si es posible que un particular presente una denuncia en tu contra por un delito fiscal ante la Fiscalía General de la República. Antes de contestar esta pregunta mencionaremos algunos puntos importantes a considerar. Quien me puede denunciar por delitos fiscales? Esto se
Quien me puede denunciar por delitos fiscales? Leer más »
Ahora que los empresarios están solicitando prórroga para la presentación de su declaración anual, algunos preguntan ¿puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? El Servicio de Administración Tributaria puso como fecha límite para presentar las declaraciones anuales de personas morales el 31 de marzo, y para las personas físicas el 30
¿Puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? Leer más »
Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal? En este blog te hablaremos sobre la devolución de las contribuciones, y si esto puede caer en el supuesto de defraudación fiscal, trataremos temas básicos explicando desde cuales son los impuestos, las devoluciones, hasta lo que
