Delito de contrabando ¿Qué es y cómo se configura? El delito de contrabando es muy común en la zona fronteriza del Estado Mexicano, por lo que es común que personas que no hayan pagado sus contribuciones en materia de comercio exterior, o inclusive cuotas compensatorios, sean detenidos por los agentes aduanales al percatarse que se […]
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Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, regularmente adquiridas por medio de personas que se dedican a vender facturas, pueden ocasionar, en ciertos casos como los que te explicaremos en este artículo, llevar el proceso penal en prisión por haber cometido el
Adquirir una factura con una operación simulada ¿Me puede llevar a la cárcel? Leer más »
¿Qué sucede si no atiendo un citatorio de la fiscalía?En el blog de hoy te hablaremos sobre las consecuencias de no atender los citatorios de la fiscalía, lo cual irá más enfocado a los imputados, ya que son quienes tienen mayores consecuencias. 1. ¿Que tipo de consecuencias conlleva el desatender un citatorio? El hecho de
¿Qué pasa si no atiendes un citatorio de la Fiscalía? 3 claves Leer más »
¿Qué debo hacer si me llega un citatorio de la fiscalía?El dia de hoy te hablaremos sobre un tema muy importante, ya que una pregunta muy recurrente entre las personas, y es el que tienes que hacer cuando te llega un citatorio de parte de la fiscalía. 1.¿Cuáles son los motivos por los que pueden
Citatorio de la Fiscalía: ¿Qué debes hacer como imputado? Leer más »
¿Qué debe contener un citatorio de la fiscalía? En el blog del día de hoy te hablaremos sobre los requisitos que deben contener los citatorios que envía la fiscalía, estos requisitos son básicos, y están establecidos en el código nacional de procedimientos penales. 1. ¿Qué es un citatorio? El citatorio es un documento enviado por
Citatorio de la Fiscalía: 4 elementos básicos que debe contener Leer más »
Quien me puede denunciar por delitos fiscales? En este blog te explicaremos si es posible que un particular presente una denuncia en tu contra por un delito fiscal ante la Fiscalía General de la República. Antes de contestar esta pregunta mencionaremos algunos puntos importantes a considerar. Quien me puede denunciar por delitos fiscales? Esto se
Quien me puede denunciar por delitos fiscales? Leer más »
¿PUEDEN NOTIFICARME UN PROCESO PENAL EN MI EMPRESA? Seguramente te has preguntado si es correcto que alguna persona se presente al domicilio de tu empresa con la finalidad de presentar una notificación referente a un proceso penal, y la respuesta es no, aquí te explicaremos por qué. Tipos de notificaciones. Antes de comenzar te hablaremos
¿Pueden notificarme una denuncia penal en mi empresa? Leer más »
¿Cómo deben notificar el inicio de un procedimiento penal fiscal? En este blog hablaremos sobre la manera en la que debe ser notificada la persona que está siendo señalada por la comisión de un delito fiscal. Antes de conocer sobre las formas de notificación es importante saber cómo inicia el procedimiento penal fiscal. ¿Cómo inicia
¿Cómo empieza un procedimiento penal fiscal? Leer más »
¿Cómo voy a comparecer a proceso si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? (Caso práctico) Caso práctico: A Juan en su calidad de administrador de la persona moral “X y” S.A de C.V. se le impuso un crédito fiscal por la cantidad de 10 millones de pesos por concepto de impago de ISR en
¿Que hago si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? Leer más »
Ahora que los empresarios están solicitando prórroga para la presentación de su declaración anual, algunos preguntan ¿puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? El Servicio de Administración Tributaria puso como fecha límite para presentar las declaraciones anuales de personas morales el 31 de marzo, y para las personas físicas el 30
¿Puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? Leer más »
