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Mejor abogado litigante en materia penal en mexicali.

Mejor abogado litigante en materia penal en mexicali

Germán Terriquez, el mejor abogado penalista en Mexicali. Germán Jalil Terriquez Cordova, uno de los abogados más reconocidos que radica en la ciudad de Mexicali, Baja California. Cuenta con más de 10 años de experiencia tanto en sector público como privado, desempeñándose asimismo en ciudades como Tijuana. Dentro de su trayectoria ha logrado desempeñarse como […]

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delitos fiscales

¿Cómo se aplica el criterio de oportunidad en contra de empresarios por delitos fiscales?

En el tema de hoy, te explicaremos qué es el criterio de oportunidad y como se aplica en relación a aquellos empresarios que cometen algún delito fiscal, asimismo te daremos un ejemplo para que la comprensión de dicho tema sea más entendible.  Aplicación del criterio de oportunidades en contra de contribuyentes directos o empresarios. Se

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¿Existe una salida alterna para la defraudación fiscal?

En el proceso penal existen dos salidas alternas lo cual se establece a partir del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales , estas salidas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, en esto el imputado tiene la posibilidad de terminar su proceso con anticipación, aclarando que esto únicamente se lleva

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Mejor abogado litigante en materia penal en mexicali.

Legal : defraudación, lavado y delincuencia organizada

Las acusaciones por defraudación fiscal, lavado de dinero o pertenencia a una organización criminal conllevan sanciones severas en México. Si estás involucrado en alguno de estos delitos, tu futuro está en riesgo, especialmente si está relacionado con el eje fronterizo. Aquí te explicamos qué enfrentar y por qué necesitas un abogado penalista. Defraudación fiscal, lavado

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¿Qué debo hacer si me robaron los empleados de mi negocio? sigue estos 5 conceptos.

¿Qué debo hacer si me robaron los empleados de mi negocio? En este blog te hablaremos sobre un tema muy común que sucede en los lugares de trabajo, y es cuando un empleado roba algo del negocio en donde trabaja. Aquí te explicaremos detalladamente qué es lo que puedes hacer si está sucediendo un acto

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¿Cuántos testigos puedo presentar si soy víctima?

¿Cuántos testigos puedo presentar si soy víctima? Son todas aquellas declaraciones realizadas por parte de personas que tienen conocimiento sobre algún hecho ocurrido, que se ve relacionado con algún delito. Las partes en el proceso penal, es decir tanto víctima como ofendido tienen derecho a presentarlo. ¿En donde encontramos establecido cuántos testigos puede presentar la

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Quien me puede denunciar por delitos fiscales?

Quien me puede denunciar por delitos fiscales? En este blog te explicaremos si es posible que un particular presente una denuncia en tu contra por un delito fiscal ante la Fiscalía General de la República. Antes de contestar esta pregunta mencionaremos algunos puntos importantes a considerar. Quien me puede denunciar por delitos fiscales? Esto se

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procedimiento penal fiscal

¿Cómo empieza un procedimiento penal fiscal?

¿Cómo deben notificar el inicio de un procedimiento penal fiscal? En este blog hablaremos sobre la manera en la que debe ser notificada la persona que está siendo señalada por la comisión de un delito fiscal. Antes de conocer sobre las formas de notificación es importante saber cómo inicia el procedimiento penal fiscal. ¿Cómo inicia

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defraudación fiscal

Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal?

Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal? En este blog te hablaremos sobre la devolución de las contribuciones, y si esto puede caer en el supuesto de defraudación fiscal, trataremos temas básicos explicando desde cuales son los impuestos, las devoluciones, hasta lo que

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