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Penal Fiscal

riesgos penales

Estímulos a la Transformación Cultural (ETC): La Alternativa Fiscal sin riesgos penales

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Estímulos a la Transformación Cultural (ETC): La Alternativa Fiscal Segura para su Empresa: La Alternativa Fiscal Conservadora que las Empresas Necesitan Hoy En México, los delitos fiscales se han convertido en uno de los principales motivos de auditorías, congelamiento de cuentas, querellas penales y aseguramientos de activos por parte del SAT y la Fiscalía General […]

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Facturación Falsa

Facturación Falsa en México: Riesgos, penas y defensa legal

Asesoría Fiscal, blog, Penal Fiscal /

facturación falsa? En méxico pronto se volverá en delito grave el establecido en el artículo 113 bis del código fiscal de la federación “Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes,

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Factureras

Factureras en México: qué son, cómo operan y riesgos legales

Penal Fiscal /

Las factureras se convirtieron en méxico en asociaciones sumamente poderosas debido a los ingresos que han venido generando debido a la venta de facturas apócrifas, sin embargo en este gobierno poco a poco han venido desapareciendo debido a las reformas y endurecimiento de políticas por parte del gobierno actual. Para efectos de entender primeramente el

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equipo justicia transparente

¿La revelación de esquemas reportables al SAT pueden ser utilizados dentro de un proceso penal?

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En acción de esquemas reportables ha puesto a pensar a los asesores fiscales si estos pueden ser utilizados en su contra dentro de un proceso penal y por otra parte si en revelarlos elimina un posible engaño a la autoridad  fiscal en esta ocasión hablaremos sobre la revelación de esquemas reportables bajo dos incógnitas la

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criterio de oportunidad

El criterio de oportunidad para el empresario acusado

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EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD APLICADO AL DELINCUENTE FISCAL. En este blog te hablaremos sobre un tema de interés seguramente para varios empresarios, ya que nos enfocaremos en el criterio de oportunidad dentro del proceso penal, al cual se pueden apegar aquellos que están siendo procesados por algún delito fiscal, ya sea defraudación fiscal, delitos relacionados

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¿Existe una salida alterna para la defraudación fiscal?

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En el proceso penal existen dos salidas alternas lo cual se establece a partir del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales , estas salidas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, en esto el imputado tiene la posibilidad de terminar su proceso con anticipación, aclarando que esto únicamente se lleva

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equipo justicia transparente

Delito fiscal y crimen organizado: ¿cómo se relacionan?

Penal Fiscal /

Cuando escuchamos hablar sobre delincuencia organizada generalmente pensamos en cosas como drogas, narcotrafico, trata de personas entre otras cosas, pero pocas veces nos imaginamos que este tipo de delitos podria estar combinado con un delito facturero, sin embargo esto tendra mucho sentido una vez que logres entenderlo. ¿En qué consiste un delito facturero y la

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equipo justicia transparente

Factura falsa y lavado de dinero: cuando un delito fiscal trasciende

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Seguramente en varias ocasiones hemos escuchado sobre el concurso de delitos, esto quiere decir cuando se cometen varios delitos, según sea el caso aplicable. En esta ocasión nos daremos la tarea de explicarte qué es lo que sucede cuando una persona comete un delito facturero en conjunto con lavado de dinero, es decir te hablaremos

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equipo justicia transparente

Lavado de dinero y sus consecuencias penales.

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LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refieren las autoridades cuando hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podemos encontrar este tipo penal, o si en realidad te encuentras involucrado en este delito? Aqui te explicaremos todo sobre este tema, resolveremos algunas dudas frecuentes

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