Las factureras se convirtieron en méxico en asociaciones sumamente poderosas debido a los ingresos que han venido generando debido a la venta de facturas apócrifas, sin embargo en este gobierno poco a poco han venido desapareciendo debido a las reformas y endurecimiento de políticas por parte del gobierno actual. Para efectos de entender primeramente el […]
En acción de esquemas reportables ha puesto a pensar a los asesores fiscales si estos pueden ser utilizados en su contra dentro de un proceso penal y por otra parte si en revelarlos elimina un posible engaño a la autoridad fiscal en esta ocasión hablaremos sobre la revelación de esquemas reportables bajo dos incógnitas la
EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD APLICADO AL DELINCUENTE FISCAL. En este blog te hablaremos sobre un tema de interés seguramente para varios empresarios, ya que nos enfocaremos en el criterio de oportunidad dentro del proceso penal, al cual se pueden apegar aquellos que están siendo procesados por algún delito fiscal, ya sea defraudación fiscal, delitos relacionados
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En el proceso penal existen dos salidas alternas lo cual se establece a partir del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales , estas salidas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, en esto el imputado tiene la posibilidad de terminar su proceso con anticipación, aclarando que esto únicamente se lleva
¿Existe una salida alterna para la defraudación fiscal? Leer más »
En muchas ocasiones hemos escuchado hablar de un concurso de delitos, esto quiere decir que una personas o personas están siendo acusadas por una variedad de delitos, en este caso estudiaremos 3 delitos que se pueden cometer en conjunto. ¿En qué consiste un delito facturero, lavado de dinero y la delincuencia organizada? Los delitos factureros
DELITO FACTURERO, LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANIZA: PROCEDENCIA Leer más »
Cuando escuchamos hablar sobre delincuencia organizada generalmente pensamos en cosas como drogas, narcotrafico, trata de personas entre otras cosas, pero pocas veces nos imaginamos que este tipo de delitos podria estar combinado con un delito facturero, sin embargo esto tendra mucho sentido una vez que logres entenderlo. ¿En qué consiste un delito facturero y la
DELITO FACTURERO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA: PROCEDENCIA Leer más »
Seguramente en varias ocasiones hemos escuchado sobre el concurso de delitos, esto quiere decir cuando se cometen varios delitos, según sea el caso aplicable. En esta ocasión nos daremos la tarea de explicarte qué es lo que sucede cuando una persona comete un delito facturero en conjunto con lavado de dinero, es decir te hablaremos
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Cuando hablamos de facturas lo primero que se viene a nuestra mente es el SAT, impuestos, pagos, etc., lo cual se ve reflejado al momento en que hacemos nuestra declaración anual, sin embargo muchos optan por el camino aparentemente fácil comprando o vendiendo facturas, lo cual provoca que se encuentren en los supuestos establecidos como
DELITO FACTURERO Y SU PROCEDENCIA. Leer más »
LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refieren las autoridades cuando hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podemos encontrar este tipo penal, o si en realidad te encuentras involucrado en este delito? Aqui te explicaremos todo sobre este tema, resolveremos algunas dudas frecuentes
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Defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizad sus consecuencias penales . No hay manera de entender la configuración de estos delitos sin pensar en la nueva política del gobierno de recaudar impuestos a toda costa, por lo que en este artículo, entenderemos desde el punto de vista empresarial, como debe de interpretarse este delito.
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