En el blog de hoy hablaremos sobre el delito de contrabando, sobre las penalidades y que mercancías puedes ingresar al país sin tener que pagar impuestos. Contrabando: 5 preguntas para saber si lo has cometido. Muchas personas se preguntan qué mercancías son las que no pueden cruzar por las aduanas y las cantidades que deben […]
Contrabando: 5 preguntas para saber si lo has cometido Leer más »
Blog escrito por Arlette Santillano, analista juridica de justicia transparente abogados penalistas ¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas)? En el blog de hoy hablaremos sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS, nos enfocaremos en la relación de este tipo de empresas con el
¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS? Leer más »
¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Leer más »
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido alguno de los delitos que se establecen en los supuestos del artículo 110 del Código Fiscal, seguramente este artículo será de tu interés, para conocer si existe
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito facturero y delincuencia organizada? Si te están acusando de haber cometido delitos factureros y delincuencia organizada, seguramente este artículo será de tu interés, para conocer si existen salidas alternas, sin la necesidad de llegar a un juicio. 1. ¿En qué consisten el delito de venta
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de contrabando equiparado? Para poder conocer las salidas alternas por las cuales podemos optar cuando nos encontramos frente al delito de contrabando equiparado, necesitamos conocer a detalle en qué consiste, cómo procede, si es un delito que amerita prisión preventiva, entre otras cosas. 1. ¿En qué artículo lo
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de contrabando equiparado? Leer más »
La revelación de esquemas reportables ha sido sin duda una reforma que tiene a todos los abogados fiscalistas, contribuyentes y empresarios analizando sus alcances y cómo atenderlos de manera adecuada.
A partir del 1 de enero del 2021 entró en vigor el título sexto del Código Fiscal de la Federación, en donde surge un nuevo concepto “la revelación de esquemas reportables”.
Si revelo esquemas reportables no puedo incurrir en defraudacion fiscal? Leer más »
