Blog escrito por Arlette Santillano, analista juridica de justicia transparente abogados penalistas ¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas)? En el blog de hoy hablaremos sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS, nos enfocaremos en la relación de este tipo de empresas con el […]
¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Leer más »
LA IMPORTANCIA DE UN COMPLIANCE EN MATERIA PENAL-FISCAL. Para saber la importancia de tener un compliance en materia penal fiscal, es necesario saber de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a este. Antes de empezar, es necesario precisar que el compliance de acuerdo a la World Compliance Association es considerado como un conjunto de procedimientos
LA IMPORTANCIA DE UN COMPLIANCE EN MATERIA PENAL-FISCAL, SIGUE ESTOS 4 CONSEJOS Leer más »
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado del delito establecido en el artículo 115 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido el delito establecido en el artículo 115 del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podrás conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad de
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado del delito establecido en el artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido el delito establecido en el artículo 114-B del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podras conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad de
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 114-A del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido el delito establecido en el artículo 114-A del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podras conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido el delito establecido en el artículo 114 del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podrás conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido algún delito establecido en el artículo 113 del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podrás conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado del delito establecido en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido el delito establecido en el artículo 112 del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podras conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad de
