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Periódico Penal y Económico

defraudación fiscal

Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal?

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Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal? En este blog te hablaremos sobre la devolución de las contribuciones, y si esto puede caer en el supuesto de defraudación fiscal, trataremos temas básicos explicando desde cuales son los impuestos, las devoluciones, hasta lo que […]

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defraudacion fiscal

¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS?

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Blog escrito por Arlette Santillano, analista juridica de justicia transparente abogados penalistas ¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas)? En el blog de hoy hablaremos sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS, nos enfocaremos en la relación de este tipo de empresas con el

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equipo justicia transparente

¿La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal?

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¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de

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¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación?

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¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los

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artículo 110 del Código Fiscal de la Federación

¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación?

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¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido alguno de los delitos que se establecen en los supuestos del artículo 110 del Código Fiscal, seguramente este artículo será de tu interés, para conocer si existe

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Los conceptos fiscales en donde tiene la mira el SAT que pueden ocasionar problemas penales

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En la presente administración federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del SAT, han realizado verdaderas campañas de recaudación fiscal para efectos de lograr que el contribuyente haga frente a las obligaciones fiscales de pago de ISR e IVA, por lo que te presentamos los conceptos fiscales en donde tiene la mira el SAT,

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