¿Cómo voy a comparecer a proceso si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? (Caso práctico) Caso práctico: A Juan en su calidad de administrador de la persona moral “X y” S.A de C.V. se le impuso un crédito fiscal por la cantidad de 10 millones de pesos por concepto de impago de ISR en […]
Ahora que los empresarios están solicitando prórroga para la presentación de su declaración anual, algunos preguntan ¿puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? El Servicio de Administración Tributaria puso como fecha límite para presentar las declaraciones anuales de personas morales el 31 de marzo, y para las personas físicas el 30
¿Puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? Leer más »
Derivado de la devolución de contribuciones sin derecho (IVA, ISR, IEPS), ¿La autoridad puede formular querella por defraudación fiscal? En este blog te hablaremos sobre la devolución de las contribuciones, y si esto puede caer en el supuesto de defraudación fiscal, trataremos temas básicos explicando desde cuales son los impuestos, las devoluciones, hasta lo que
Blog escrito por Arlette Santillano, analista juridica de justicia transparente abogados penalistas ¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas)? En el blog de hoy hablaremos sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS, nos enfocaremos en la relación de este tipo de empresas con el
¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Leer más »
LA IMPORTANCIA DE UN COMPLIANCE EN MATERIA PENAL-FISCAL. Para saber la importancia de tener un compliance en materia penal fiscal, es necesario saber de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a este. Antes de empezar, es necesario precisar que el compliance de acuerdo a la World Compliance Association es considerado como un conjunto de procedimientos
LA IMPORTANCIA DE UN COMPLIANCE EN MATERIA PENAL-FISCAL, SIGUE ESTOS 4 CONSEJOS Leer más »
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado del delito establecido en el artículo 115 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido el delito establecido en el artículo 115 del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podrás conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad de
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido el delito establecido en el artículo 114 del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podrás conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad
¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido algún delito establecido en el artículo 113 del Código Fiscal seguramente este artículo será de tu interés, aquí podrás conocer si existe alguna salida alterna sin necesitad
