¿Cuántos testigos puedo presentar si soy víctima? Son todas aquellas declaraciones realizadas por parte de personas que tienen conocimiento sobre algún hecho ocurrido, que se ve relacionado con algún delito. Las partes en el proceso penal, es decir tanto víctima como ofendido tienen derecho a presentarlo. ¿En donde encontramos establecido cuántos testigos puede presentar la […]
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Quien me puede denunciar por delitos fiscales? En este blog te explicaremos si es posible que un particular presente una denuncia en tu contra por un delito fiscal ante la Fiscalía General de la República. Antes de contestar esta pregunta mencionaremos algunos puntos importantes a considerar. Quien me puede denunciar por delitos fiscales? Esto se
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¿PUEDEN NOTIFICARME UN PROCESO PENAL EN MI EMPRESA? Seguramente te has preguntado si es correcto que alguna persona se presente al domicilio de tu empresa con la finalidad de presentar una notificación referente a un proceso penal, y la respuesta es no, aquí te explicaremos por qué. Tipos de notificaciones. Antes de comenzar te hablaremos
¿Pueden notificarme una denuncia penal en mi empresa? Leer más »
¿Cómo voy a comparecer a proceso si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? (Caso práctico) Caso práctico: A Juan en su calidad de administrador de la persona moral “X y” S.A de C.V. se le impuso un crédito fiscal por la cantidad de 10 millones de pesos por concepto de impago de ISR en
¿Que hago si el fiscal me acusa por defraudación fiscal? Leer más »
Ahora que los empresarios están solicitando prórroga para la presentación de su declaración anual, algunos preguntan ¿puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? El Servicio de Administración Tributaria puso como fecha límite para presentar las declaraciones anuales de personas morales el 31 de marzo, y para las personas físicas el 30
¿Puedo cometer defraudación fiscal si no presento mi declaración anual 2020? Leer más »
En el blog de hoy hablaremos sobre el delito de contrabando, sobre las penalidades y que mercancías puedes ingresar al país sin tener que pagar impuestos. Contrabando: 5 preguntas para saber si lo has cometido. Muchas personas se preguntan qué mercancías son las que no pueden cruzar por las aduanas y las cantidades que deben
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Blog escrito por Arlette Santillano, analista juridica de justicia transparente abogados penalistas ¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas)? En el blog de hoy hablaremos sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS, nos enfocaremos en la relación de este tipo de empresas con el
¿También cometen el delito de defraudación fiscal los EFOS? Leer más »
¿La UIF puede utilizar la información que recaba dentro de un proceso penal? En el blog de hoy hablaremos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (por sus siglas UIF) y la importancia que tiene esta para utilizar tu información dentro de un proceso penal de cualquier índole (en el mayor de los casos lavado de
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los
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¿Qué salida tengo si estoy siendo acusado de un delito establecido en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación? Si te están acusando de haber cometido alguno de los delitos que se establecen en los supuestos del artículo 110 del Código Fiscal, seguramente este artículo será de tu interés, para conocer si existe
