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Delitos fiscales por el uso de precios de transferencia en México

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Delitos fiscales por el uso de precios de transferencia en México? El uso de precios de transferencia y estructuras intercompany es una práctica legítima dentro de la planeación fiscal internacional y nacional. Sin embargo, cuando estas operaciones no cuentan con sustancia económica real o documentación adecuada, pueden generar riesgos penales importantes. En México, la autoridad […]

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Objeciones en el Sistema Penal Acusatorio: Guía Completa

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Las Objeciones en el Sistema Penal Acusatorio son una de las herramientas más importantes dentro del juicio oral penal. Dominar su uso no solo permite controlar la información que llega al tribunal, sino que es clave para proteger derechos, evitar juicios contaminados y preservar la legalidad del debate probatorio. En el sistema penal acusatorio mexicano,

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3 Riesgos Penales por No Enterar el IVA o Acreditarlo con Simulación en México

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Guía Penal-Fiscal para Empresas y Proveedores Riesgos Penales por No Enterar el IVA? El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los principales focos de riesgo penal fiscal en México, especialmente para empresas de alto volumen o proveedores del gobierno Lo que inicia como una omisión administrativa, una mala planeación o un problema de

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Guía completa del artículo 49 Bis CFF: fiscalización exprés del SAT y consecuencias penales en México

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fiscalización exprés del SAT? En este articulo te explicamos el nuevo proceso establecido en el articulo 49 BIS del codigo fiscal de la federacion y las consecuencias legales y penales que puede ocasionar el no atenderlo o hacerlo de manera erronea. I. ESCENARIOS QUE PUEDEN SURGIR DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL ARTÍCULO 49 BIS

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Abogado penalista ofreciendo asesoría legal en Tijuana

Defensa Penal Tijuana: Abogados Especializados

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Tijuana, como ciudad fronteriza, presenta un panorama legal complejo donde los delitos estatales y federales son investigados con rapidez. En este contexto, contar con una Defensa Penal Tijuana es fundamental para garantizar una defensa técnica desde el primer momento. Justicia Transparente abogados penalistas es una firma creada por el abogado Germán Jalil Terriquez Cordova, quien

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Abogado penalista en Mexicali ofreciendo defensa legal profesional

Defensa Penal Mexicali: Abogados Penalistas Expertos

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La ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, presenta un entorno jurídico activo donde los procesos penales exigen atención especializada. En este contexto, contar con un abogado penalista en Mexicali es fundamental para asegurar una defensa sólida desde el primer contacto. Justicia Transparente abogados penalistas es una firma creada por el abogado Germán

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orden de aprehensión

Orden de Aprehensión en México: Qué Saber y Hacer Ahora

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Muchos paisanos que viven en Estados Unidos tienen dudas o miedo de viajar a México por temor a que exista una orden de aprehensión en su contra. Ya sea por un problema pasado, una denuncia de la que nunca se enteraron, o simplemente porque alguien les comentó que los “andan buscando”. En este artículo, como

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Abogado penalista en Cancun

Traslado Internacional de Reos a México- USA: Proceso y Guía

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Traslado internacional?Cuando un ser querido se encuentra privado de su libertad en México, lejos de su familia que reside en Estados Unidos, o viceversa, privado de su libertad en Estados Unidos y su familia se encuentra en Mexico el dolor y la incertidumbre se intensifican. En estos casos, el traslado internacional de personas sentenciadas puede

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abandonan a un niño en México

¿Qué hacer si abandonan a un niño en México?

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Abandonan a un niño en México? El Abandono de niños lamentablemente es un problema muy frecuente situación en donde los órganos del estado en lo particular el desarrollo integral para la familia por sus siglas  (DIF) se vuelven en los encargados de proteger, darles cuidado hogar y alimento a cualquier niño incapaz o menor de

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